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美国证交会起诉前乔治亚大学学生运营庞氏圈套

admin 2019-06-05 194人围观 ,发现0个评论
美国证交会起诉前乔治亚大学学生运营庞氏圈套

  美国证券交易委员会(SEC美国证交会起诉前乔治亚大学学生运营庞氏圈套)已对前乔治亚大学(University of Georgia)学生Syed Arham Arbab及其运营和操控的两家实体——Artis Proficio Capital Investments, LLC (APCI)和Artis Proficio Capital Management, LLC (APCM)提申述讼。SEC已向乔治亚州中级区域法院(Georgia Middle District Court)申述了这三名被告。

  Arbab和他的公司美国证交会起诉前乔治亚大学学生运营庞氏圈套被控诈骗。

  SEC的申述书显现,在2018年5月至2019年5月17日之间,Arbab以个人名义或经过APCI和APCM供给并出售对一家名为Artis Proficio Capital的出资基金的出资。他许诺十分高的回报率,并向出资者发送账户更新,宣称能够证明这些说法。Arbab还供给和出售某些“债券协议”,其功用类似于本票。

  22岁的Syed Arham Arbab住在乔治亚洲Athens,他自称是该基金的“合伙人”和“首席出资和财政官”。Arbab没有以任何身份在SEC挂号。

  2018年5月,Arbab开端向出资者搜集对该基金的出资,他告知出资者,该基金由他办理和操控。他向出资者表明,他现已完成了本科学位,正在攻读乔治亚大学工商办理硕士学位。事实上,Arbab直到2019年5月才从乔治亚大学取得细胞生物学和遗传学的本科学位。他从未参加过乔治亚大学老歌经典大全的MBA课程。

  SEC发现,Arbab自2018年5月开端为该基金征集出资,2019年1月Arbab将该基金和债券协议所收到的悉数或大部分出资者资金存入其个人银行账户或个人生意账户。Arbab用他的人银行账户支付了各式各样的生活费用,包含在美国证交会起诉前乔治亚大学学生运营庞氏圈套2018年12月与朋友在内华达州拉斯维加斯及周边区域的一次赌博游览中提取的1万多美元现金,以及5000多美元的酒店和夜总会费用。

(责任编辑:DF120)

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